Información para los accionistas
Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Los Accionistas
- Publicado
Luxemburgo, 24 de agosto de 2023
Estimado/a Accionista:
Por la presente, el Consejo de administración le convoca a la Junta General Extraordinaria de la
Sociedad, que se celebrará el día 1 de septiembre de 2023, a las 15:00 horas (hora de Luxemburgo),
en el domicilio social, con el fin de deliberar y votar los siguientes asuntos:
1. Designación del presidente de la Junta.
2. Nombramiento de D. Philippe Dupuis como nuevo consejero de la Sociedad con efecto a partir
del 1 de septiembre de 2023 y hasta la próxima Junta General Anual de 2024.
3. Asuntos varios.
Téngase en cuenta que no existe ningún requisito de cuórum para la junta general anual y que los acuerdos serán adoptados por la mayoría de las acciones presentes o representadas en la junta.
Los acuerdos y el formulario de representación adjunto están disponibles en línea en la siguiente dirección: https://www.carmignac.lu/en/regulatory-information, así como, previa petición, en el domicilio social, contactando a CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxembourg (Gran Ducado de Luxemburgo) o a través de las siguientes entidades:
| Francia: | CACEIS Bank France |
| Italia: | Banca Sella Holding S.p.A. (Sella), ALLFUNDS BANK S.A.U. - Succursale di Milano, (AFB), CACEIS Bank Italy Branch, (CACEIS), Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS), Société Générale Securities Services (SGSS), State Street Bank International Gmbh – Succursale Italia (State Street) |
| Suiza: | CACEIS Bank, Montrouge, Nyon Branch |
| Reino Unido: | Carmignac Gestion Luxembourg, UK Branch |
Si tiene previsto asistir a la junta, le rogamos que se ponga en contacto con el domicilio social al menos
dos días antes de la junta.
Si no puede asistir a la junta, pero desea ejercer su derecho de voto, remita
el formulario de representación que se adjunta a la presente convocatoria, junto con una copia de su
documento de identidad o la lista de firmantes autorizados de su sociedad, por correo electrónico:
lb-domicile@caceis.com y por correo postal: CACEIS Bank, Luxembourg Branch – A la atención de
Dña. Julie Dye-Pellisson, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Gran Ducado de Luxemburgo), antes del
31 de agosto de 2023.
Atentamente,
El Consejo de administración
CARMIGNAC PORTFOLIO