Carmignac

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Los Accionistas

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Sociedad de inversión de capital variable

(la «Sociedad»)

Domicilio social: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Gran Ducado de Luxemburgo)

Inscrita en el Registro Mercantil (R.C.S.) de Luxemburgo con el número B 70 409


Luxemburgo, 24 de agosto de 2023

Estimado/a Accionista:

Por la presente, el Consejo de administración le convoca a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará el día 1 de septiembre de 2023, a las 15:00 horas (hora de Luxemburgo), en el domicilio social, con el fin de deliberar y votar los siguientes asuntos:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación del presidente de la Junta.
2. Nombramiento de D. Philippe Dupuis como nuevo consejero de la Sociedad con efecto a partir del 1 de septiembre de 2023 y hasta la próxima Junta General Anual de 2024.
3. Asuntos varios.

Téngase en cuenta que no existe ningún requisito de cuórum para la junta general anual y que los acuerdos serán adoptados por la mayoría de las acciones presentes o representadas en la junta.

Los acuerdos y el formulario de representación adjunto están disponibles en línea en la siguiente dirección: https://www.carmignac.lu/en/regulatory-information, así como, previa petición, en el domicilio social, contactando a CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxembourg (Gran Ducado de Luxemburgo) o a través de las siguientes entidades:

Francia:CACEIS Bank France
Italia:Banca Sella Holding S.p.A. (Sella), ALLFUNDS BANK S.A.U. - Succursale di Milano, (AFB), CACEIS Bank Italy Branch, (CACEIS), Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS), Société Générale Securities Services (SGSS), State Street Bank International Gmbh – Succursale Italia (State Street)
Suiza:CACEIS Bank, Montrouge, Nyon Branch
Reino Unido:Carmignac Gestion Luxembourg, UK Branch



Si tiene previsto asistir a la junta, le rogamos que se ponga en contacto con el domicilio social al menos dos días antes de la junta.

Si no puede asistir a la junta, pero desea ejercer su derecho de voto, remita el formulario de representación que se adjunta a la presente convocatoria, junto con una copia de su documento de identidad o la lista de firmantes autorizados de su sociedad, por correo electrónico:
lb-domicile@caceis.com y por correo postal: CACEIS Bank, Luxembourg Branch – A la atención de Dña. Julie Dye-Pellisson, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Gran Ducado de Luxemburgo), antes del 31 de agosto de 2023.

Atentamente,

El Consejo de administración
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